A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
A. 表间数据的对照关系失实
B. 数据信息无理由徒增、徒降
C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D. 报表体现分支机构数少于实际数
A. 登记客户的住所地
B. 登记客户的单位地址
C. 登记客户的经常居住地
D. 登记客户的籍贯
A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D. 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A. 非自然人客户与我行建立业务关系时间
B. 自然人客户年龄
C. 与客户建立或维持业务关系的渠道
D. 反洗钱监测报告记录
A. 国务院
B. 财政部
C. 中国人民银行
D. 国有独资商业银行
A. 对
B. 错
A. 提供服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
