A、对
B、错
答案：B
A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 农村信用合作社
D. 财务公司
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
A. 对
B. 错
A. 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，
D. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A. 参与制定被监管机构反洗钱规章
B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时立案调查
C. 提供反洗钱资金监测信息
D. 对被监管金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
A. 将A账户交易上报大额交易
B. 将A账户交易上报可疑交易
C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易
D. 不做任何报告
A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元
B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元
C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元
D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元
