A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 对
B. 错
A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 口头向中国人民银行当地分支机构报告
B. 口头向当地公安机关报告
C. 书面向中国人民银行当地分支机构报告
D. 书面向当地公安机关报告
A. 公司实际控制人
B. 被代理人
C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员
D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
A. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
B. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象是银行的全体员工
