A、英国
B、法国
C、澳大利亚
D、美国
答案：D
A、英国
B、法国
C、澳大利亚
D、美国
答案：D
A. 对
B. 错
A. 将非法收入灰色化
B. 将合法收入避税
C. 将财产转换或转移
D. 将非法收入合法化
A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外
B. 调查可疑交易活动
C. 由公安机关指令
D. 洗钱犯罪事实
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
B. 乙某于2009年3月15日存入一年期定期存款19万9千元，并于2010年3月16日取出该笔存款本息后，将该笔存款本息转存到其在另一家银行开立的活期账户
C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车
D. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账200万日元
A. 合理性、合法性、完整性
B. 真实性、合理性、合法性
C. 真实性、有效性、完整性
D. 真实性、有效性、合法性
A. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。
B. 对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。
A. 严格准入，重点识别
B. 持续关注
C. 详细登记
D. 及时报告
A. 非自然人客户与我行建立业务关系时间
B. 自然人客户年龄
C. 与客户建立或维持业务关系的渠道
D. 反洗钱监测报告记录
