《中华人民共和国反洗钱法》通过于：

A. 前提：调查可疑交易活动

B. 对象：仅限于金融机构有关人员

C. 程序：必须制作询问笔录

D. 流程：前提、对象和程序。

A. 法人代表的授权书

B. 法人代表的身份证明文件

C. 代理人身份证明文件

D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 组织管理和工作流程

B. 账户监控措施

C. 保密规定

D. 资料保存

A. 制贩假发票

B. 伪造货币

C. 贪污罪

D. 集资诈骗

A. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

B. 客户行为或者交易情况出现异常的。

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相似的。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1 000美元以上

D. 单笔外汇等值10 000美元以上

A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准

B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C. 第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区

D. 使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

A. 瑞士

B. 开曼

C. 文莱

D. 巴拿马