《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自什么时间起正式实施。

A. 分析实际交易行为

B. 利用其它信息资源

C. 分析开户资料

D. 分析交易数据

A. 1000元以上5000元以下

B. 5000元以上10000元以下

C. 30000元

D. 1000元以下

A. 对

B. 错

A. 1万元及以上

B. 2万元及以上

C. 5万元及以上

D. 10万元及以上

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件

A. 对

B. 错

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 20万人民币，2万美元

B. 50万人民币，5万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10