48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。

72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的()。

70.当前我国反洗钱的被监管主体是()

69.累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

68.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

67.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()

66.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()

65.《中华人民共和国反洗钱法》于()通过。

64.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

63.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。