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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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判断题

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48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。

A、正确

B、错误

答案：B

2022年反洗钱知识竞赛题库

95.下列哪位科学家在从对称加密到非对称加密的革命过程中做过巨大贡献:

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187.根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

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99.当客户通过其在同城其他银行机构开立的账户或银行卡来银行机构办理“柜面通”(同城跨行存取款)业务时,银行对这类客户所提供的金融服务必须作为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”。

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89.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,()。

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44.下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是()

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71.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相加求和计算。

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90.金融行动特别工作组( )由()发起成立?

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84.我国反洗钱信息中心是()。

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18.反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

8.客户身份识别的含义包括:()

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

95.下列哪位科学家在从对称加密到非对称加密的革命过程中做过巨大贡献:

A. 　拉尔夫﹒默克尔(RalphC.Merkle)

B. 　马克斯﹒纽曼

C. 　图灵

D. 　汤米﹒佛劳尔斯(TommyFlowers)

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187.根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 　真实性、有效性、完整性

B. 　真实性、全面性、有效性

C. 　有效性、真实性、合法性

D. 　全面性、合法性、有效性

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A. 正确

B. 错误

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A. 　统筹国内国际两个大局

B. 　更好统筹国内国际两个大局

C. 　坚持统筹国内国际两个大局

D. 　统筹国内大局

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44.下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是()

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

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A. 正确

B. 错误

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90.金融行动特别工作组( )由()发起成立?

A. 　二十国集团(G20)

B. 　金砖国家(BRICS)

C. 　经济合作与发展组织(OECD)

D. 　七国集团(G7)

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84.我国反洗钱信息中心是()。

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　中国人民银行反洗钱局

C. 　中国金融情报中心

D. 　中国犯罪情报中心

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18.反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

A. 正确

B. 错误

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8.客户身份识别的含义包括:()

A. 　了解客户本人的真实身份

B. 　了解客户的交易目的和交易性质

C. 　了解客户的资金来源和用途

D. 　了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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