71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的()。

49.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。

47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。

46.金融行动特别工作组的决策基于协商一致。

45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。

44.《评估管理办法》的适用范围是依法设立的法人金融机构

43.固有风险评估指标采用五级分类法,得分越高代表风险越高

42.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重

41.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。

40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。