66.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()

A. 　提存

B. 　证明

C. 　保管

D. 　管理客户资金

A. 　立即终止与该客户发生交易

B. 　立即中止与该客户发生交易

C. 　立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告

D. 　立即提交可疑交易报告

A. 　用非对称加密算法解决拜占庭将军共识问题

B. 　提出非对称加密,解决了安全传递信息问题,保证价值可以在网络上传播

C. 　解决了共识算法防止账本篡改问题,从而使得价值记载不再依赖于第三方(如银行)

D. 　比特币可以逃脱政府监管,从此暗网、网络犯罪等可以不受政府监管地进行各种交易

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 　20万元以上50万元以下

B. 　20万元以上200万元以下

C. 　50万元以上200万元以下

D. 　50万元以上500万元以下

A. 　有效性

B. 　完整性

C. 　真实性

D. 　及时性

A. 　各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。

B. 　FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。

C. 　风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。

D. 　如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。

A. 　反洗钱情报机关

B. 　刑事起诉机关

C. 　反洗钱调查机关

D. 　刑事审判机关

A. 　准备阶段

B. 　实施阶段

C. 　报告阶段

D. 　运用阶段

A. 　风险第一

B. 　风险评估

C. 　风险为本

D. 　风险识别