67.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()

A. 　客户身份识别

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　不得与其建立或者维持业务关系

B. 　经高级管理层批准建立或者维持业务关系

C. 　审慎建立业务关系

A. 　股权结构或者控制权简单的公司

B. 　受益所有人涉及外国政要

C. 　国际组织高级管理人员

D. 　股权或者控制权结构异常复杂

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 　艾格蒙特集团(EgmontGroup)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　发现资金的总体流向和趋势

B. 　发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 　发现犯罪线索

D. 　为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述

A. 　准备阶段

B. 　实施阶段

C. 　报告阶段

D. 　运用阶段

A. 　金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争

B. 　金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员

C. 　金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务

D. 　对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户

A. 正确

B. 错误

A. 　5万人民币,5000美元

B. 　5万人民币,1万美元

C. 　5万人民币,1000美元

D. 　20万人民币,5000美元