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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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65.《中华人民共和国反洗钱法》于()通过。

A、2006年10月17日

B、2006年10月30日

C、2006年10月31日

D、2007年1月1日

答案：C

2022年反洗钱知识竞赛题库

45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。

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154.反洗钱临时冻结不得超过()。

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36.我国民事信托发展势头良好

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95.下列哪位科学家在从对称加密到非对称加密的革命过程中做过巨大贡献:

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71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

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17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()

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46.金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

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132.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()

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6.金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?()

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85.义务机构的()是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

65.《中华人民共和国反洗钱法》于()通过。

A、2006年10月17日

B、2006年10月30日

C、2006年10月31日

D、2007年1月1日

答案：C

相关题目

45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。

A. 正确

B. 错误

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154.反洗钱临时冻结不得超过()。

A. 　12小时

B. 　24小时

C. 　48小时

D. 　72小时

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36.我国民事信托发展势头良好

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

95.下列哪位科学家在从对称加密到非对称加密的革命过程中做过巨大贡献:

A. 　拉尔夫﹒默克尔(RalphC.Merkle)

B. 　马克斯﹒纽曼

C. 　图灵

D. 　汤米﹒佛劳尔斯(TommyFlowers)

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71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

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17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

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46.金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

A. 　风险评估

B. 　尽职调查

C. 　合理怀疑

D. 　国际合作

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132.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()

A. 　实事求是

B. 　规范管理

C. 　严进宽出

D. 　了解你的客户

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A. 　未按照规定履行客户身份识别义务的;

B. 　未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

C. 　违反保密规定,泄露有关信息的;

D. 　拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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85.义务机构的()是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。

A. 　业务经办人

B. 　部门负责人

C. 　法定代表人或主要负责人

D. 　董事长

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