68.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

52.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。

51.FATF第四轮互评估既包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性评估为主,因而难度较上一轮互评估更大。

50.金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。

49.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。

47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。

46.金融行动特别工作组的决策基于协商一致。

45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。

44.《评估管理办法》的适用范围是依法设立的法人金融机构

43.固有风险评估指标采用五级分类法,得分越高代表风险越高