A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 其交易金额与其经营范围不符的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
A. 资金交易
B. 工作履职情况
C. 调查分析人员
D. 尽职调查
A. 客户审查
B. 了解你的客户
C. 客户风险管理
D. 客户尽职调查
A. 风险管理部门
B. 保卫部门
C. 法律合规部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 广泛开展监测预警
B. 不定期开展执法检查
C. 实施处罚
D. 报告大额、可疑交易报告
A. 由人民银行统一负责
B. 由行业主管部门负责
C. “一业一策”分别确定
D. 由公安部负责
A. 接受并分析大额交易和可疑交易报告
B. 在职责范围内调查可疑交易活动
C. 按照要求向中国人民银行报告分析结果
D. 负责人民币、外币反洗钱的资金监测
