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2022年反洗钱知识竞赛题库
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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98.下列关于托管钱包说法正确的有

A、　私钥转移给托管服务商

B、　私钥仍然由客户自己保存

C、　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D、　私钥、公钥都由托管服务商管理

答案：A

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2022年反洗钱知识竞赛题库
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123.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d0a.html
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99.我国房地产经纪人主要的经营模式是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d07.html
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95.法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d02.html
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6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d05.html
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48.义务机构应设置严格的场景限制,除()以及其他必要的工作需要外,不得下载反洗钱信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d12.html
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97.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d1f.html
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52.中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于()正式实行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d19.html
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15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2590-7b90-c028-c1c06dea5d0e.html
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91.中国于()年成为金融行动特别工作组( )正式成员?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d20.html
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71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d0c.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022年反洗钱知识竞赛题库

98.下列关于托管钱包说法正确的有

A、　私钥转移给托管服务商

B、　私钥仍然由客户自己保存

C、　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D、　私钥、公钥都由托管服务商管理

答案：A

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相关题目
123.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。

A. 　询问

B. 　查阅

C. 　复制

D. 　封存

E. 　临时冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d0a.html
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99.我国房地产经纪人主要的经营模式是()

A. 　代理

B. 　居间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d07.html
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95.法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?

A. 　全面性原则

B. 　客观性原则

C. 　匹配性原则。

D. 　灵活性原则。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d02.html
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6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d05.html
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48.义务机构应设置严格的场景限制,除()以及其他必要的工作需要外,不得下载反洗钱信息。

A. 　司法查询

B. 　反洗钱行政调查

C. 　执法检查

D. 　领导要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d12.html
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97.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d1f.html
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52.中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于()正式实行。

A. 2007年6月21日

B. 2007年8月1日

C. 2007年7月1日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d19.html
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15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2590-7b90-c028-c1c06dea5d0e.html
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91.中国于()年成为金融行动特别工作组( )正式成员?

A. 2006

B. 2007

C. 2008

D. 2012

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d20.html
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71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的()。

A. 　与其建立或者维持业务关系

B. 　适当提高风险等级

C. 　应当考虑提交可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d0c.html
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