91.中国于()年成为金融行动特别工作组( )正式成员?

A. 　客户身份识别

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 正确

B. 错误

A. 　公司负责人

B. 　公司主管反洗钱工作领导

C. 　反洗钱主管部门负责人

D. 　反洗钱具体工作人员

A. 正确

B. 错误

A. 　所有客户以及上溯三年内的交易

B. 　现有客户以及上溯三年内的交易

C. 　所有客户以及上溯五年内的交易

D. 　现有客户以及上溯五年内的交易

A. 　风险管理机构、风险管理策略

B. 　风险管理政策和程序

C. 　信息系统、数据治理

D. 　监管沟通、迎检注意事项

A. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B. 　“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D. 　“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

A. 　洗钱金额的大小不同

B. 　社会危害的大小不同

C. 　洗钱次数的多少不同

D. 　洗钱的手段不同

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎