99.我国房地产经纪人主要的经营模式是()

A. 　客户的行为或交易情况未出现异常的;

B. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

C. 　客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;

D. 　认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A. 　涉及洗钱案件的机构

B. 　风险因素较多的机构

C. 　工作情况不明的机构

D. 　反洗钱工作有效性偏低的机构

A. 　反洗钱内控制度修订

B. 　反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C. 　涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D. 　洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

A. 　了解你的客户原则

B. 　勤勉尽责原则

C. 　风险为本原则

D. 　实质重于形式原则

E. 　保密原则

A. 正确

B. 错误

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　房地产中介

B. 　贵金属和珠宝销售

C. 　拍卖行

D. 　典当行