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2022年反洗钱知识竞赛题库
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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96.二战期间,德国军队使用的恩尼格玛密码机使用的加密技术是:

A、 对称加密技术

B、 非对称加密技术

C、 转子加密技术

D、 魔方加密技术

答案:B

2022年反洗钱知识竞赛题库
43.以下属于恐怖融资的主要手段是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d10.html
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111.对于()的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d1d.html
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107.反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8ae8-c028-c1c06dea5d07.html
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174.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d11.html
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48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d10.html
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26.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6228-c028-c1c06dea5d19.html
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105.以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d0d.html
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62.关于比特币说法正确的有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d01.html
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41.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d0e.html
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131.我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d07.html
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2022年反洗钱知识竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年反洗钱知识竞赛题库

96.二战期间,德国军队使用的恩尼格玛密码机使用的加密技术是:

A、 对称加密技术

B、 非对称加密技术

C、 转子加密技术

D、 魔方加密技术

答案:B

2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
43.以下属于恐怖融资的主要手段是:()

A.  通过贩毒进行恐怖融资。

B.  通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C.  通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D.  通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E.  以上均是

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111.对于()的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.  不配合客户身份识别

B.  有组织同时或分批开户

C.  开户理由不合理

D.  开立业务与客户身份不相符

E.  有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d1d.html
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107.反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8ae8-c028-c1c06dea5d07.html
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174.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是( )

A.  活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B.  金融机构内部调拨资金

C.  商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D.  个体工商户50万元大额现金存取

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48.目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d10.html
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26.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括()。

A.  如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B.  如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据

C.  同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

D.  同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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105.以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的()

A.  根据评估结果,确定反洗钱监管的措施及其强度和频率

B.  原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构

C.  采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施

D.  原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构。

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62.关于比特币说法正确的有

A.  币值波动剧烈

B.  交易容量有限

C.  相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢

D.  相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d01.html
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41.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()

A.  自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.  交易一方为慈善团体的

C.  金融机构同业拆借

D.  商业银行发起利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d0e.html
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131.我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()

A.  法人可以构成洗钱犯罪主体

B.  只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C.  上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D.  上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

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