125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 被代理人
B. 代理人
C. 代理人和被代理人
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161.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准(),合并提交大额交易报告。
A. “孰高原则”
B. “孰低原则”
C. “孰先原则”
D. “孰后原则”
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57.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
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98.下列关于托管钱包说法正确的有
A. 私钥转移给托管服务商
B. 私钥仍然由客户自己保存
C. 私钥仍然由客户和托管服务商共管
D. 私钥、公钥都由托管服务商管理
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106.企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。( )
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47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。
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176.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是( )。
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
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185.常见的洗钱途径或方式有哪些?( )
A. 通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系
B. 通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C. 利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D. 利用别人的账户提现,切断洗钱线索
E. 以上都是
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87.下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 联合国(UN)
D. 世界银行(WB)
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67.异常交易等于可疑交易。
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