101.我国珠宝贵金属市场的主流品种不包括以下哪项()

A. 　企业内部会计

B. 　审计

C. 　记账和编制账目

D. 　税务咨询

A. 　缺乏对业务、产品的洗钱风险评估

B. 　对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估

C. 　对资金监测流程缺乏评估

D. 　对内部管理机制缺乏评估

A. 0.2

B. 　25%。

C. 0.3

D. 0.35

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　中国反洗钱信息监测中心

D. 　国务院

A. 　业务主管部门

B. 　直接接触客户的机构/部门

C. 　合规部门

D. 　高级管理层

A. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 　交易一方为慈善团体的

C. 　金融机构同业拆借

D. 　商业银行发起利息支付

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告