电子银行承兑汇票由（）承兑。

金融机构应履行的反洗钱义务包括（）

金融机构开展受益人身份识别工作，应遵循的原则

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

金融机构对先前获得客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

国内违法犯罪活动继续呈现高发、多发态势，同时，现行反洗钱措施和手段面临（）、（）、（）的冲击。

国际反洗钱标准确认的洗钱预防措施的几项基本制度分别是

公司的受益所有人应当按照以下哪些标准判定（）