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如客户为外国政要，经（ ）批准后，方可予以开户。
各分支机构、有关部门和工作人员发现反洗钱和反恐怖融资保密事项已泄露或者可能泄露时，应当按规定及时报告（ ）和反洗钱管理部门，并迅速采取整改和补救措施。
对于符合规定的查询要求，应在( )（附件）中登记查询人的查询事项、查询人的姓名、证件号码以及查询的法律依据等。
反洗钱和反恐怖融资涉密文件、资料、档案不得外借，对有关反洗钱和反恐怖融资保密信息和资料进行复印、下载或摘抄时，复印件、影印件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复印件和摘抄件应当（ ）。
各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。
我行通过反洗钱系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（包括但不限于：人民银行反洗钱调查、协查资料、客户尽职调查表等）均应视同反洗钱档案指定专人妥善保管，其保管期限最低为（ ）年。
对高风险等级客户群体的管控措施，至少每（ ）重新收集、更新一次客户及其实际控制人、受益所有人信息，并留存相关资料。（ ）
对风险等级由中风险、较高风险调整为高风险的客户，在进行人工审核时，须在（ ）个工作日内完成审查、审核和审批工作。重点核实、分析风险等级变化的原因，并及时完成客户尽职调查，留存《绍兴银行个人客户尽职调查表》或《绍兴银行公司客户尽职调查表》。
根据我行实际情况，在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制措施后，如需维持现有业务关系和解除交易限制，则需经（ ）审查，提交总行业务管理部门和反洗钱办公室审核后报至总行业务分管行长批准。
对于高风险客户的评级人工调整，应发起客户尽职调查，即要求或会同客户经理及相关人员完成《绍兴银行单位客户尽职调查表》或《绍兴银行个人客户尽职调查表》，并将尽职调查结果在发起调查的（ ）个工作日内录入反洗钱系统并上传纸质尽职调查表扫描件作附件，签字齐全的纸质尽职调查表作为反洗钱档案资料归档保存。
