单选题
对风险等级由中风险、较高风险调整为高风险的客户,在进行人工审核时,须在( )个工作日内完成审查、审核和审批工作。重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查,留存《绍兴银行个人客户尽职调查表》或《绍兴银行公司客户尽职调查表》。
A
A.3
B
B.5
C
C.7
D
D.10
答案解析
正确答案:D
解析:
《绍兴银行客户洗钱与恐怖融资风险评估及分类管理办法》第二十六条规定,对风险等级由中风险、较高风险调整为高风险的客户,在进行人工审核时,须在10个工作日内完成审查、审核和审批工作。重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查,留存《绍兴银行个人客户尽职调查表》或《绍兴银行公司客户尽职调查表》。
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