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2021网点业务练习题库汇总
1,689
单选题

各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。

A
A.1
B
B.3
C
C.5
D
D.6

答案解析

正确答案:B

解析:

《反洗钱合规工作手册(2021年版)》各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3 个月提交一次接续报告。
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