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2021网点业务练习题库汇总
1,689
单选题

如客户为外国政要,经( )批准后,方可予以开户。

A
A.分支行分管行长
B
B.总行反洗钱牵头管理部门
C
C.总行反洗钱分管行长
D
D.由分支行分管行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准

答案解析

正确答案:D

解析:

绍兴银行反洗钱、反恐怖融资管理办法(2020修订版)如客户为外国政要,各营业机构应将客户的开户申请、有效身份证件复印件及身份识别情况,由分支行分管行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准,方可予以开户。
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