AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 2021网点业务练习题库汇总 题目详情
CAEF6C2473B000012F7015C0197FA8A0
2021网点业务练习题库汇总
1,689
单选题

对高风险等级客户群体的管控措施,至少每( )重新收集、更新一次客户及其实际控制人、受益所有人信息,并留存相关资料。( )

A
A.3个月
B
B.半年
C
C.一年
D
D.两年

答案解析

正确答案:B

解析:

《绍兴银行客户洗钱与恐怖融资风险评估及分类管理办法》第二十六条规定,至少每半年重新收集、更新一次客户及其实际控制人、受益所有人信息,并留存相关资料,包括但不限于:电话核实记录、最新客户信息资料、其他证明材料等。
2021网点业务练习题库汇总

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu