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2021网点业务练习题库汇总
1,689
单选题

根据我行实际情况,在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制措施后,如需维持现有业务关系和解除交易限制,则需经( )审查,提交总行业务管理部门和反洗钱办公室审核后报至总行业务分管行长批准。

A
A.分支行反洗钱审批岗
B
B.分支行分管行长
C
C.分支行行长

答案解析

正确答案:B

解析:

《绍兴银行客户洗钱与恐怖融资风险评估及分类管理办法》第二十六条规定,根据我行实际情况,在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制措施后,如需维持现有业务关系和解除交易限制,则需经分支行分管行长审查,提交总行业务管理部门和反洗钱办公室审核后报至总行业务分管行长批准
2021网点业务练习题库汇总

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