73.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

17.根据监管部门大额资金支付须查证的要求,对于贷款合同金额超过( )万元(含)的受托支付业务,业务人员(指客户经理等,下同)通过信贷系统提交贷款出账申请时,须经会计部门远程授权审批通过后才能放款成功。

65.企业账户开户之日起6个月内无交易的,银行将对其采取( ),待重新核实身份后,方可恢复办理业务。

64.企业连续1年(含)以上未发生收付活动的,银行应当按季通知甲方在( )内确认账户是否继续使用。企业逾期未确认且未提出合理理由的,银行将对甲方账户采取只收不付控制,并将账户认定为久悬账户。

63.银行函证业务自收到符合规定的询证函之日起()日内,按照要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函会计师。

62.总行集中处理函证业务部门可接收各网点开立账户的以邮寄或现场跟函方式的询证函,各支行接收询证函后( )处理。

61.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者等违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,造成他人损害的,依照( )等法律的规定承担民事责任。

60.组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,依照( )等法律的规定承担民事责任。

59.任何单位和个人如为他人实施电信网络诈骗活动出售、提供个人信息,将没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处( )以下拘留。

58.银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强( ),建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。

57.中国人民银行、( )组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。