60.组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,依照( )等法律的规定承担民事责任。

79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:

78.在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:

77.2018年至2019年,下列哪些国际组织( )对中国开展了反洗钱联合互评估?

76.开展风险评估的意义和作用有哪些( )

75.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。

74.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:( )

73.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

70.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )