62.总行集中处理函证业务部门可接收各网点开立账户的以邮寄或现场跟函方式的询证函,各支行接收询证函后( )处理。

77.2018年至2019年,下列哪些国际组织( )对中国开展了反洗钱联合互评估?

76.开展风险评估的意义和作用有哪些( )

75.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。

74.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:( )

73.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

70.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

69.下列哪些关于监管政策的表述是正确的:

68.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些?