63.银行函证业务自收到符合规定的询证函之日起()日内,按照要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函会计师。

76.开展风险评估的意义和作用有哪些( )

75.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。

74.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:( )

73.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

70.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

69.下列哪些关于监管政策的表述是正确的:

68.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些?

67.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?