59.任何单位和个人如为他人实施电信网络诈骗活动出售、提供个人信息,将没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五十万元以下罚款;情节严重的,由公安机关并处( )以下拘留。

80.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:

79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:

78.在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:

77.2018年至2019年,下列哪些国际组织( )对中国开展了反洗钱联合互评估?

76.开展风险评估的意义和作用有哪些( )

75.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。

74.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:( )

73.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )