64.企业连续1年(含)以上未发生收付活动的,银行应当按季通知甲方在( )内确认账户是否继续使用。企业逾期未确认且未提出合理理由的,银行将对甲方账户采取只收不付控制,并将账户认定为久悬账户。

75.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。

74.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:( )

73.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

70.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

69.下列哪些关于监管政策的表述是正确的:

68.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些?

67.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?

66.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。