银行汇票适用于（）的各种结算。

客户身份识别又称（ ）

为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的（ ）存在疑义，应当重新进行联网核查。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、（ ）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

金融机构为外国政要开立账户应当经（ ）的批准。

客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业（ ）

银行卡收单机构应当对特约商户实行（ ）管理，严格审核特约商户的营业执照等证明文件，以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。

交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ ）年。

在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。

拥有超过（ ）合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。