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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )

A
大型国有企业
B
珠宝行业
C
餐饮行业
D
金融培训机构

答案解析

正确答案:B

解析:

客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,洗钱高风险行业通常包括那些更容易被用于洗钱活动的行业。珠宝行业是一个洗钱高风险行业,因为它通常涉及高价值物品,易于变现,因此容易被用于洗钱。答案选项B(珠宝行业)是正确的。
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