×
单选题
在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。
A
应先采取账户管控措施
B
无论交易金额大小，应核实汇款人信息
C
拒绝办理
D
上报可疑交易报告
答案解析
正确答案：B
解析：
在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。 A.应先采取账户管控措施 B.无论交易金额大小，应核实汇款人信息 C.拒绝办理 D.上报可疑交易报告 答案:B
解析：选项B (无论交易金额大小，应核实汇款人信息) 是正确答案。在反洗钱和反恐怖融资方面，金融机构有责任核实客户身份信息，特别是在涉及跨境汇款时。无论交易金额大小，如果怀疑客户可能涉及洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，金融机构应该采取措施核实汇款人的信息，确保符合反洗钱法规，而不仅仅是拒绝办理交易。
题目纠错
相关题目
单选题
对于商户()等文件资料，收单机构应至少保存至商户受理协议终止后五年。
单选题
收单机构不得发展以下商户。
单选题
收单机构应当对特约商户实行实名制管理，严格审核特约商户的()等资料。
单选题
收单机构拓展特约商户，应全面了解特约商户的()等，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任。
单选题
贷记卡系统差错自动处理失败的，按下列()流程进行人工处理。
单选题
银行卡差错类型中的入账类业务差错包括以下哪些？
单选题
银行卡差错按交易类型分为()等.
单选题
银行卡差错是指因（）原因，需进行相应账务调整的银行卡交易。
单选题
银行汇票适用于（）的各种结算。
单选题
票据背书的方式包括（）。
