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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、( )、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。

A
性别、籍贯、职业 住所地
B
性别、籍贯、职业 经常居住地
C
性别、国籍、职业 住所地
D
性别、国籍、职业 经常居住地

答案解析

正确答案:D

解析:

题目解析 题目要求解释为什么选D作为答案。答案D正确,因为自然人客户的“身份基本信息”包括客户的性别、国籍、职业、经常居住地或者工作单位地址、联系方式,以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。如果客户的住所地与经常居住地不一致,那么应该登记客户的经常居住地,因为经常居住地更能反映客户的实际居住情况,这是反洗钱和反恐怖融资措施中的一项重要信息。
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