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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A
5 5
B
10 5
C
5 1
D
10 1

答案解析

正确答案:C

解析:

题目解析 题目要求解释为什么选C作为答案。答案C正确,因为在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。这是反洗钱措施的一部分,旨在确保大额现金交易的合法性和透明性,以防止洗钱和其他不当活动。
题目纠错
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