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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

银行卡收单机构应当对特约商户实行( )管理,严格审核特约商户的营业执照等证明文件,以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。

A
公开制
B
审核制
C
匿名制
D
实名制

答案解析

正确答案:D

解析:

银行卡收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照等证明文件,以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。答案选项D(实名制)是正确的,因为在反洗钱和反恐怖融资的实践中,金融机构需要确保客户的真实身份,因此需要进行实名制管理,核实客户的身份信息。
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