特殊时点报备是指在()等特殊时间节点，各法人农商行须提前5个工作日主动报送清算备付金账户日终预估数值。

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》首次提出的概念是（ ）

在未成年人尚未办理户籍登记的情况下，（ ）可视为未成年人的身份证明文件。

客户身份识别又称（ ）

为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的（ ）存在疑义，应当重新进行联网核查。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、（ ）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

金融机构为外国政要开立账户应当经（ ）的批准。

客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业（ ）

银行卡收单机构应当对特约商户实行（ ）管理，严格审核特约商户的营业执照等证明文件，以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。

交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ ）年。