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多选题
非面对面交易方式可重点审查以下交易（）
A
由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B
网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C
使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D
金额特别巨大的网上金融交易
E
公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F
关联企业之间的大额异常交易。
答案解析
正确答案：ABCDEF
解析：
非面对面交易方式可重点审查以下交易（） A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易 E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易 F.关联企业之间的大额异常交易。 答案:ABCDEF
解析：选这个答案是因为非面对面交易方式可能存在各种反洗钱风险，这些选项都涉及了不同方面的风险。选项A表示同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易，可能存在虚假账户或洗钱的风险。选项B提到了网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外，这可能涉及跨境洗钱的风险。选项C涉及使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易，也可能涉及洗钱活动。选项D提到了金额特别巨大的网上金融交易，这可能是洗钱行为的迹象。选项E表示公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易，可能涉及非法资金流动。选项F提到了关联企业之间的大额异常交易，也可能是洗钱活动的指示。因此，选项ABCDEF都反映了非面对面交易方式可能存在的反洗钱风险。
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