《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造的货币是指（）的假币。

加强反洗钱义务机构总部内控机制要求，强化（）责任，督促反洗钱义务机构提高履行反洗钱义务的执行力

风险评估及客户等级划分操作步骤

当（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高

行业（含职业）风险金融机构可从以下角度进行评估：

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形

非面对面交易方式可重点审查以下交易（）

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

地域风险子项包括（）

（）存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。