《现金管理暂行条例实施细则》规定，为保证开户单位的现金收入及时送存银行，（）必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取哪些强化的客户身份识别措施。（）

对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作

加强反洗钱义务机构总部内控机制要求，强化（）责任，督促反洗钱义务机构提高履行反洗钱义务的执行力

风险评估及客户等级划分操作步骤

当（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高

行业（含职业）风险金融机构可从以下角度进行评估：

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形

非面对面交易方式可重点审查以下交易（）