《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币进行（）。

当（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高

行业（含职业）风险金融机构可从以下角度进行评估：

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形

非面对面交易方式可重点审查以下交易（）

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

地域风险子项包括（）

（）存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

洗钱风险评估指标体系包括（）四类基本要素

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本原则