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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

金融机构应对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()

A
进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B
适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
C
逐步建立对低风险客户异常交易的快速筛选判断机制
D
合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

答案解析

正确答案:C

解析:

34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
反洗钱理论知识题库

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