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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

单位存在异常开户情形的,开户网点应当()

A
按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限
B
强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
C
对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位,不得为其开户。

答案解析

正确答案:ABC

解析:

单位存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位,不得为其开户。答案选择ABC是因为根据题目提供的信息,开户网点在面对异常开户情形时需要采取的措施包括了这三个选项,因此都是正确的。
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