管库员要明确分工，出入库时必须（ ）。

　农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ）

　当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）

　通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

　农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（ ）

　农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( )

　农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）

　可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )

　农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )

　出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ）

　农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。