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附件5:2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

 农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括( )

A
 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C
 其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D
 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

根据题目描述,农商银行在反洗钱和反恐怖融资监控方面需要监测的名单包括: A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单:农商银行需要监测公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,以便及时识别和防范与其相关的交易活动。 B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单:农商银行需要监测联合国发布的、得到我国承认的制裁决议名单,以遵守国际制裁规定,防止与被制裁实体进行交易。 C. 其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单:农商银行还需要监测其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单,以满足国际合作和跨境交易的要求。 D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单:农商银行还需要关注中国人民银行要求关注的其他反洗钱

相关知识点:

农商行反洗钱监控名单范围

附件5:2022年运营条线人员考试题库

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