8、可疑交易的甄别主要从哪三方面进行识别( )。

2、在反洗钱领域,银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有:( )

1、洗钱行为一般分为三个阶段:( )

7、大额交易报告是指银行业金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心报告,包括大额( )和大额转账交易报告。

6、保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和( )。

5、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元至50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )以下罚款:

4、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )期限保存。

3、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务。

2、为适应反洗钱工作的需要,2006年全国人大常委会修改了《刑法》关于洗钱罪的规定,2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,共七章三十七条,自( )年1月1日起施行。

1、洗钱是指将违法获得的资金或财产通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上( )的行为。

15、各级稽核部门在稽核检查时,都要将各网点业务印章的管理情况列为检查的内容,或定期的组织专项检查。( )
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