2、为适应反洗钱工作的需要,2006年全国人大常委会修改了《刑法》关于洗钱罪的规定,2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,共七章三十七条,自( )年1月1日起施行。

5、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,账户分类分级管理树立“( )”理念。

4、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,账户分类分级管理应遵循( )。

3、 《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定中所指银行账户,是指本行所有( )。

2、 《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,在对存量账户动态管理环节,由网点经办人员出具评级结论,提交( )审批,审批后认可评级结论的,可采取中止账户服务的管控措施。

1、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,评估结论应当审慎作出,复核后认可评级结论的,可采取( )等管控措施。

10、协助查询、冻结和扣划工作应当遵循哪些原则( )。

9、账户年检可采用的方式包括( )。

8、可疑交易的甄别主要从哪三方面进行识别( )。

7、账户控制措施包括( )。

6、客户尽职调查的种类有哪些( )。