5、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元至50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )以下罚款:

2、 《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,在对存量账户动态管理环节,由网点经办人员出具评级结论,提交( )审批,审批后认可评级结论的,可采取中止账户服务的管控措施。

1、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,评估结论应当审慎作出,复核后认可评级结论的,可采取( )等管控措施。

10、协助查询、冻结和扣划工作应当遵循哪些原则( )。

9、账户年检可采用的方式包括( )。

8、可疑交易的甄别主要从哪三方面进行识别( )。

7、账户控制措施包括( )。

6、客户尽职调查的种类有哪些( )。

5、银行结算账户按存款人分为( )。

4、法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。

3、 反洗钱三大核心任务是( )。